W dniu 20
maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zapobiegania
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących
transferom środków pieniężnych. Dyrektywa i rozporządzenie zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 czerwca 2015 r. i
weszły w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu (tj. 25 czerwca 2015 r.).
Od tej daty Państwa UE mają 2 lata na wdrożenie. Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów
uwzględnionych w tej regulacji, gdyż został już tylko rok na jej wdrożenie do
polskiego porządku prawnego, a są możliwe różne warianty.