Zmiany na rynku compliance – szybko, tanio, dobrze? Kilka obserwacji z rynku nieregulowanego.

 

Rymek compliance przechodzi poważne przeobrażenia. AI, sankcje, przepisy korupcyjne, czy szeroko rozumiany pakiet ESG, o rewolucji w AML  nie wspominając sprawia, że mamy coraz więcej pracy. Ale jak ją dobrze zorganizować? W bankach i może w zachodnich korporacjach działy compliance mogą pozwolić sobie na daleko idącą specjalizację. Same są liczne, mogą pracować na rozbudowywanych od lat procesach i mają z kim pracować, bo regulacje i praktyka powodują, że prowadzenie biznesu bankowego wymaga utrzymywania sporych zasobów ludzkich.

W marcu 2023 roku Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) przedstawiło Statistical Framework to Measure Corruption—pierwszy kompleksowy zestaw wskaźników mających na celu ujednolicenie pomiaru korupcji na poziomie krajowym. Był to z pewnością przełomowy krok w kierunku globalnej spójności w analizie zjawisk korupcyjnych, który miał szansę mieć istotne konsekwencje dla sektora prywatnego i praktyk compliance. Co zawierał i czy tak się stało? Jakie działania obecnie przeprowadza UNODC i jaka jest zależność miedzy działalnością Biura, a próbami osłabiania FCPA?

Compliance jako strategiczny imperatyw ery regulacyjnej

W 2025 roku światowy pejzaż compliance dynamicznie się zmienia. Dla organizacji działających na rynkach międzynarodowych stało się jasne, że przestrzeganie norm to już nie tylko obowiązek, lecz fundament zaufania i przewagi konkurencyjnej. Zajrzyjmy do środka tego pejzażu. Czy deregulacja wpływa na compliance?

Nowa broń w walce z przestępczością gospodarczą. Brytyjska ustawa ECCTA może mieć skutki także dla polskich firm. Od września 2025 w pełni wchodzi w życie.

26 października 2023 roku w Wielkiej Brytanii weszła w życie ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej (Economic Crime and Corporate Transparency Act – ECCTA). Choć to akt brytyjskiego parlamentu, jego skutki mogą sięgać znacznie dalej – również do firm z Polski, które działają lub współpracują z partnerami w Zjednoczonym Królestwie. Nowe przepisy przewidują surowe konsekwencje dla organizacji, które nie wprowadzą odpowiednich mechanizmów zapobiegających nadużyciom. Od 1 września wchodzi w życie istotna zmiana.

Konsekwencje wstrzymania wykonywania FCPA

Prezydent Trump wydał rozkaz wstrzymania egzekwowania ustawy Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i opracowania nowych wytycznych dotyczących przyszłych postępowań. To decyzja, która osłabia amerykańskie działania antykorupcyjne i może narazić amerykańskie firmy na większe ryzyko nacisków ze strony skorumpowanych rządów na całym świecie. Według Trumpa jednak to właśnie egzekwowanie FCPA obniża konkurencyjność amerykańskich firm na arenie międzynarodowej, co zagraża interesom USA.