IV Dyrektywa AML

Drodzy Czytelnicy, dziś chciałbym porozmawiać o projekcie IV Dyrektywy AML, której projekt został w marcu przyjęty przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie będą miały standardowo 2 lata na wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Pamiętajmy, że państwo polskie z opóźnieniem implementowało dotąd dyrektywy w zakresie AML i trudno spodziewać się, by w skomplikowanym kalendarzu politycznym najbliższych lat nastąpił tu przełom. Która zmiana w IV Dyrektywie AML okaże się najbardziej przełomowa- trudno spekulować, na pewno już samo obniżenie pułapu kwotowego rejestracji kwot do 10.000 EURO (aktualizacja 2015r., pierwotnie zakładano i tak jest tekście poniżej kwotę 7500 EURO) stanowić będzie wyzwanie dla przedsiębiorców.

Etyka ugodowa banków

Sezon urlopowy w pełni, ale nie dla wszystkich. Dziś prezentuję tekst napisany dla Bloga o compliance przez Pana Lukasa Cinikasa, prawnika, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przypominam, że istnieje możliwość publikacji wartościowych treści na tym blogu, więcej w zakładce 'Kontakt'. Zapraszam do lektury i komentowania tekstu gościa naszego bloga.