5 powodów, dla których Twoja firma może potrzebować compliance

źródło: hearsaysocial.com

Wyzwaniem we wdrażaniu compliance w przedsiębiorstwach, które nie mają obowiązku posiadania takiego systemu, polega na uświadomieniu klientowi realnej potrzeby posiadania takiego rozwiązania. Poniżej pokrótce postaram się wypunktować 5 najważniejszych korzyści/ powodów, dla których wdraża się system compliance. Zgadzacie się?

Formuła1 a system compliance

Nie wiem czy śledzicie wyścigi Formuły 1. Ja, odkąd zabrakło w nich Roberta Kubicy, nie oglądam ich już tak regularnie, ale mam pewne skojarzenie z pracą compliance officera związane z tym sportem. Zauważmy, jaka machina organizacyjna stoi za każdym z zawodników. Wydawałoby się, że o wszystkim przesądzają refleks, czy brawura kierowców- ale nic bardziej mylnego. To pewne elementy znacznie bardziej skomplikowanej układanki, gdzie sukces lub porażka są wypadkową niezwykle złożonej ilości elementów. Oczywiście niezwykle istotnym z nich są pieniądze. Równolegle do wyścigów samych kierowców, swoją rywalizację toczą konstruktorzy, pozyskujący i przetwarzający ogromne ilości danych. Gdzie w tym miejsce dla mojego skojarzenia?

IV Dyrektywa AML

Drodzy Czytelnicy, dziś chciałbym porozmawiać o projekcie IV Dyrektywy AML, której projekt został w marcu przyjęty przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie będą miały standardowo 2 lata na wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Pamiętajmy, że państwo polskie z opóźnieniem implementowało dotąd dyrektywy w zakresie AML i trudno spodziewać się, by w skomplikowanym kalendarzu politycznym najbliższych lat nastąpił tu przełom. Która zmiana w IV Dyrektywie AML okaże się najbardziej przełomowa- trudno spekulować, na pewno już samo obniżenie pułapu kwotowego rejestracji kwot do 10.000 EURO (aktualizacja 2015r., pierwotnie zakładano i tak jest tekście poniżej kwotę 7500 EURO) stanowić będzie wyzwanie dla przedsiębiorców.

Etyka ugodowa banków

Sezon urlopowy w pełni, ale nie dla wszystkich. Dziś prezentuję tekst napisany dla Bloga o compliance przez Pana Lukasa Cinikasa, prawnika, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przypominam, że istnieje możliwość publikacji wartościowych treści na tym blogu, więcej w zakładce 'Kontakt'. Zapraszam do lektury i komentowania tekstu gościa naszego bloga. 

Etyczny wymiar wiarygodności współczesnej instytucji finansowej

„Przemija postać świata” pisała w 1954r. Hanna Malewska i trudno nie zgodzić się z nią, że wszystko, co znamy zmienia swoją postać, charakter i wydźwięk w funkcji jedynego pewnego elementu znanego nam świata: czasu. To uniwersalna prawda, która dotyczy zarówno wielkich imperiów, jak i pojedynczych ludzi. Chciałbym, by posłużyła nam także jako przenośnia do rozważań nad zagadnieniem, które nazwałem etycznym wymiarem wiarygodności banków, jako instytucji finansowych.